THÔNG BÁO
Mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

Kính gửi : Quý cổ đông công ty cổ phần Phú Tài

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Phú Tài trân trọng kính mời các cổ đông của công ty đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2010.

Thời gian : bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 03 năm 2010

Địa điểm : Hội trường công ty cổ phần Phú Tài (tầng 6, Phu Tai building, số 278 Nguyễn Thị Định, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định)

Thành phần tham gia Đại hội : các cổ đông sở hữu hoặc ủy quyền đại diện từ 5.000 cổ phần trở lên

Nội dung Đại hội :

1- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2009, mục tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD và xây dựng công ty năm 2010

2- Báo cáo công tác tài chính năm 2009.

3- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2009

4- Thông qua phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010; Báo cáo quyết toán thù lao năm 2009.

5- Các báo cáo của Ban kiểm soát (gồm : báo cáo thẩm định tình hình SXKD năm 2009, và quyết toán tài chính; đánh giá công tác quản lý công ty); đọc thư kiểm toán

6- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

7- Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chi Minh

8- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập

9- Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

10- Thông qua Quy chế quản trị công ty

Kính mời quý cổ đông của công ty về dự Đại hội đạt kết quả tốt.

                                          T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                         CHỦ TỊCH

                                                               Đã ký

                                                              Lê Vỹ

Ghi chú :

 - Quý cổ đông tự trang trải chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ gửi tới cổ đông tại địa điểm họp. Mời quý cổ đông tham khảo các tài liệu qua website http://www.phutai.com.vn/

- Thời gian đăng ký tham dự Đại hội, và nhận giấy ủy quyền hạn cuối ngày 20/03/2010

- Cổ đông tham dự, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội vui lòng gửi giấy ủy quyền về Ban quản lý cổ đông công ty theo đường bưu điện, hoặc fax về số 056.3847556 hạn cuối ngày 20/03/2010